Wikiuutiset

Madoff saa seuraajan? Yhdysvalloissa pengotaan uutta jättihuijausta

18. helmikuuta 2009

Yhdysvaltain viranomaiset[1] ovat tutkineet maan arvopaperimarkkinoita valvovan elimen SECin johdolla viime kuukausien ajan miljardööri Robert Allen Stanfordia ja kolmea hänen hallitsemaansa yhtiötä epäiltynä petoksesta[2]. SEC kertoo Stanfordin myyneen taloudellisten neuvonantajien verkoston välityksellä sijoittajille 8 miljardin dollarin edestä sijoitustodistuksia, jotka johtavat antigualaiseen Stanford International Bank -pankkiin[2]. Sijoitustodistusten oli SEC:n mukaan luvattu tuottavan epätodennäköisen ja perustelemattoman korkeata korkoa[2].

17. helmikuuta 2008 SEC nosti kanteen todennäköisin syin "massiivisesta käynnissä olevasta petoksesta".[3][4] Jutun tuomari jäädytti ensi töikseen yritysten varat ja asetti omaisuudelle valvojan[2].

Tapaus on haastava näytön paikka SEC:lle, jota on viime aikoina nöyryytetty sokeudesta 50 miljardia dollaria koskeneen Madoff-skandaalin ennusmerkeille, ja kyvyttömyydestä käynnistää ponzin tutkinta, vaikka ilmiantajat vuotivat hälyttäviä tietoja vuosikausien ajan.[5]

Kanteessa nimetyt vastaajat

muokkaa
  • Sir Allen Stanford ja kaksi muuta ylimmän tason johtajaa James M. Davis ja Laura Pendergest-Holt[6]
  • Antigualainen Stanford International Bank: 30 000 asiakasta 131 maassa ja 8,5 miljardin dollarin varat[4]
  • Houstonissa päämajaansa pitävä sijoitus- ja neuvontayhtiö Stanford Capital Management: 30 toimistoa Yhdysvalloissa[4]
  • Emoyhtiö Stanford Group Company[4]
"Stanford sekä hänen perheestään ja ystävistään koostuva lähipiirinsä toteutti sijoittajia saalistaakseen massiivisen petoksen, joka perustui valheellisiin lupauksiin ja väärennettyihin historiallisiin tuottoihin. "

—Linda Chatman Thomsen, SEC:n toimeenpano-osaston johtaja[2]

Yritysten varat kokonaisuudessaan noin 50 miljardia dollaria[4]

Allen Stanford

muokkaa

Sir Robert Allen Stanford (s. 24. maaliskuuta, 1950) on yhdysvaltalainen tunnettu urheilumesenaatti ja filantroopikko. Viidennen polven teksasilainen[7] Stanford sai noin 10 vuotta sitten myös Antiguan ja Barbudan kansalaisuuden.

Antiguassa Stanford nähdään syvän kaksijakoisesti[8]. Toiset ovat kiitollisia hänen panoksestaan, eräät näkevät hänet ylimielisenä, entisaikojen kolonialistien kaltaisena maananastajana[8]. Kaikki kuitenkin pelkäävät kohun ja tutkinnan vaikutuksia pieneen saarivaltioon, jossa Stanford on suurin yksityinen työllistäjä ja yksi sen talouden vetureista[8]. Stanford International Bank on myös saarivaltion suurin pankki[8]. Stanfordin henkilökohtainen varallisuus, joka on viimevuotisen Forbesin arvion mukaan 2,2 miljardia dollaria, ylittää Antiguan ja Barbudan bruttokansantuotteen (1,6 mrd. dollaria[9])[8].

Stanfordin asiakkaisiin kuuluu lukuisia urheilumaailman ammattilaisia[8]. Hän on käyttänyt markkinoinnissaan muun muassa ammattilaisgolfari Vijay Singhia, Camilo Villegasta ja Henrik Stensonia[8]. Euroopassa tunnetuin lienee kuitenkin jalkapalloilija Michael Owen, jonka kanssa Stanford solmi markkinointisopimuksen viime huhtikuussa[8].

Stanford on tukenut erityisesti krikettiä. Hän on perustanut lajin pariin muun muassa Karibian alueen Stanford 20/20 -turnauksen, jonka pelaajapalkkiot olivat miljoonan per pää[10].

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
  1. ↑ FBI, SEC ja Yhdysvaltain verojen perintätoimisto Internal Revenue Service (IRS). Viite: Cresswell, Julie: U.S. Agents Scrutinize Texas Firm The New York Times. 12.2.2009. Viitattu 18.2.2009. (englanniksi)
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 SEC charges Stanford in alleged $8 billion scheme
  3. ↑ Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants, case no. 3:09-cv-00298-L; U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas).
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 U.S. charges Allen Stanford with "massive" fraud
  5. ↑ Cresswell, Julie: U.S. Agents Scrutinize Texas Firm The New York Times. 12.2.2009. Viitattu 18.2.2009. (englanniksi)
  6. ↑ U.S. Accuses Texas Financial Firm of $8 Billion Fraud
  7. ↑ Fletcher, Pascal: Financier and sports fan "Sir Allen" loses Midas touch Reuters. 17.2.2009. Viitattu 18.2.2009. (englanniksi)
  8. ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Stanford investigation sparks fears in Antigua
  9. ↑ Antigua and Barbuda International Monetary Fund. Viitattu 18.2.2009. (englanniksi)
  10. ↑ About the Tournament Stanford 20/20. Viitattu 18.2.2009. (englanniksi)

Aiheesta muualla

muokkaa

Wikiuutisiin on lisätty uusia uutisia koskien aihetta Taloushuijaukset.

Jaa uutinen:            


Noudettu kohteesta ”https://fi.wikinews.org/w/index.php?title=Madoff_saa_seuraajan%3F_Yhdysvalloissa_pengotaan_uutta_jättihuijausta&oldid=54470”